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合规反洗钱总监

ID:134776732

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职位信息
  • 启动日期:2021-10-26
  • 招聘部门:其他
  • 汇报对象:无
  • 下属人数:无
  • 职位描述:

  • 职责描述

    1、全面了解全球及中国的反洗钱法律法规,外汇管理局法规政策,国际制裁法规,建立和完善公司跨境支付产品的合规和反洗钱政策流程,满足监管报告和检查要求。

    2、熟悉境内外金融领域的各类监管和法规,跨境贸易业务涉及到的贸易洗钱,贸易欺诈,制裁等金融犯罪行为模式和案例,制定有效的反洗钱和风控策略。

    3、深度了解业务需求和客户体验痛点,根据监管和政策要求,结合内部系统和运营能力,定制合理及有效的反洗钱政策流程,包括客户审核和交易监控措施。

    4、掌握监管方向和业务重心,分析行业风险事件和实际案例,评估业务合作方风险,对高风险客户进行尽职调查审批提高反洗钱风险控制措施的效率及有效性。

    5、了解外贸环节相关的法律法规,为客户提供专业咨询和支持,协助客户业务的合规发展。

    6、与监管、银行、合作平台、审计等有效沟通内部合规和反洗钱合规制度和控制措施。

    7、定期为公司各部门提供合规培训,提升公司整体的合规能力与意识,维护公司合规文化。


    任职要求

    1、大学本科以上学历,金融学、经济学、法律学相关专业背景优先;

    2、8年及以上相关金融机构合规反洗钱工作经验,有外汇风险管理相关经验和跨境支付相关合规经验者优先;

    3、熟悉国内和国际反洗钱原则和标准,以及监管要求和义务;

    4、熟悉国际和国内支付行业及外管政策,善于与内外部门进行沟通协作;

    5、具有较强的分析和洞察能力,需要有对业务逻辑的分析能力和相关法规的掌握理解能力,可以有效准确的评估业务的风险情况和合规情况;

    6、具有较强的沟通能力、协调及执行能力、文字表达能力、有较强的责任感,具有较强的保密意识;

    7、具有高度的项目计划和组织能力;

职位要求
  • 年龄要求:不限

    工作年限:8-9年

  • 学历要求:本科及以上

    专业要求:不限

  • 是否统招:统招

    语言要求:无

企业介绍

CoralGlobal珊瑚跨境成立于2016年9月,隶属于杭州姆珉网络科技有限公司。旨在利用大数据、云计算、区块链等新兴技术,通过跨界资源整合和服务创新融合,专注为跨境贸易企业提供安全高效的跨境资金结算及相关综合服务,致力于成为中国企业走向世界背后的一股坚定力量,为跨境贸易企业提供一体化解决方案。

公司总部坐落于中国(杭州)跨境电子商务综合实验区,并在中国香港、新加坡、荷兰、纽约、日本、澳洲设有分支机构。自成立以来屡获殊荣,CoralGlobal是浙江省跨境电商重点服务企业,中国(杭州)跨境电子商务综合试验区重点企业,同时是“E揽全球”项目明星企业,“E-box”项目优质服务商。

CoralGlobal创始团队均来自中国四大国有银行,核心技术和风险团队均来自阿里巴巴、蚂蚁金服,拥有成熟健全的合规基因,强大过硬的技术储备,致力于让跨境贸易变简单,让跨境结算更放心。

未来,CoralGlobal珊瑚跨境再接再厉,将积极跟随国家“一带一路”建设号召,不断完善跨境电商贸易服务体系,不断创新跨境金融和供应链金融服务,整合各界资源,共同推动全省跨境电商生态体系的建设和完善,构建一套与跨境电商相适应的服务体系,更好地服务于我省乃至全国的跨境电商行业发展,肩负国内跨境贸易企业“走出去”的社会责任,助力中国跨贸发展,为中国的跨贸产业添砖加瓦。

杭州姆珉网络科技有限公司

  • 民营公司
  • 50-150人
  • IT/互联网/通信 | 金融
  • 西湖区文一西路830号蒋村商务中心B2-8007 地图